$12 млрд. годишно се "изпират" в Швеция

Шведският финансов регулатор глоби големите шведски банки
Nordea и Handelsbanken, след като
установи пропуски в усилията им да предотвратяват прането на
пари, предаде Асошиейтед прес.
Nordea е получила предупреждение и максимална глоба от
50 милиона крони (6,1 милиона долара), а Handelsbanken, е
получила забележка и глоба от 35 милиона крони (4,3 милиона
долара) от Шведската служба за финансов надзор.
Службата отбелязва, че банките не отговарят на разпоредбите
за борба с прането на пари, което означава, че съществува риск
да бъдат използвани за тази незаконна дейност или за финансиране
на тероризъм.
Службата посочва, че всяка година в Швеция се изпират над
100 милиарда крони (12 милиарда долара).
Главният изпълнителен директор на Nordea Кристиан Клаусен
посочи, че банката приема решението много сериозно и ще продължи
да увеличава ресурсите и усилията, за да гарантира, че
институцията отговаря на тези "много важни изисквания."