$15 млн. глоба ще плати BNP Paribas в САЩ

Два американски филиала на френската банка BNP Paribas ще платят глоба от $15 млн. на американските банкови регулатори, за да избегнат съдебно преследване за неспазване на правилата срещу прането на пари.

Обвинението срещу френската банка е, че не е въвела система за засичане на рисковете от пране на пари за периода февруари 2013 – март 2017 г. Същевременно през банката са извършени множество трансакции с ценни книжа на компании с много ниска стойност (т.нар. ("penny stocks") за стотици милиони долари.

Американските регулатори са забелязали и друга нередност – един служител в банката трябвало да отговаря за 70 хил. трансакции на стойност $233 млрд.