EUR 1.9558
USD 1.8784
CHF 2.1094
GBP 2.3506
CNY 2.5920
you tube
mobile version

$47 млрд. руски капитали изпрани през Прибалтика

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

$47 млрд. руски капитали изпрани през Прибалтика

mail17:33 | 29.05.2018прегледи 1729 коментарикоментари 0


13 милиарда долара руски капитали са били изпрани през естонски банки в периода 2011 – 2016 години, сочи доклад на естонското финансово разузнаване, цитиран от „Блумбърг“. По-рано се смяташе, че сумата е значително по-малка – около 2 милиарда.

Според шефа на финансовото разузнаване на Естония Мадис Рейманд по-голямата част от парите – около 8,6 милиарда долара са били изпрани чрез руски ценни книжа, а общо в трите балтийски държави са изпрани не по-малко от 47 милиарда долара руски капитали.

Използвани са четири схеми, като в две от тях са участвали латвийски банки и компании и физически лица от Молдова. В трета схема са участвали компании от Азербайджан.

В друга схема е участвало естонското поделение на датската Danske Bank. Твърди се, че в нея са замесени компании, свързани с братовчеда на руския президент Владимир Путин – Игор. През април Ларс Морч, отговарящ в Danske Bank за балтийските страни, е бил принуден да подаде оставка.

Специално в Естония по-голямата част от руските капитали са изпрани чрез продажба на акции и облигации от местни банки, а след това парите са превеждани по сметки в десетки страни под формата на плащания за стоки или услуги.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:




 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Общини: Четири истории за успеха

06:58 | 07-08-24 | 1836