Deloitte проверява кипърски банки за пране на пари

Кипърската централна банка избра одиторската фирма Deloitte за проверка дали кипърските банки спазват действащите в страната закони за борба с прането на пари, предаде ИТАР-ТАСС, като се позова на местните медии. Независимият одит на прозрачността на финансовата система на Кипър бе едно от главните искания на Еврогрупата през март по време на преговорите с кипърското правителство за предоставяне на антикризисна помощ. Експретите от Deloitte трябва да установят какви мерки предприемат банките в Кипър, за да не позволят престъпници да бъдат реални притежатели на сметки и депозити.

Централната банка съобщи, че изводите на одиторите няма да съдържат конфиденциална информация, а клиентите на банките ще бъдат идентифицирани само с цифрови обозначения. Проверката ще обхваща всички банки, които в края на 2012 г. са имали активи над 2 млрд. евро. В задачите на експертите няма да влиза проверка кой и къде е превеждал средства. Тяхната цел е да установят дали банките имат ясна представа за произхода на средствата в сметките. Одиторите няма да правят разследвания, а ще анализират информацията, която им предоставят банките. Информацията ще включва данни за депозитите и отпуснатите кредити с разбивка по постоянно местожителство или гражданство на титулярите на сметките, съобщи кипърската централна банка.