Антигуа и Барбуда вече не са в черния списък на ЕС

Европейският съюз извади днес Антигуа и Барбуда от своя черен списък на страните, смятани за "данъчните убежища", предаде Франс прес. Списъкът често е критикуван от неправителствени организации поради неефективност.

Европейският орган за борба с укриването на данъци от мултинационални компании и богати хора беше създаден през декември 2017 г. след серия от скандали, сред които "Панама пейпърс" (Panama Papers) и "Люкслийкс" (LuxLeaks).

Санкциите срещу страните от черния списък предвиждат и замразяване на европейски средства.

В черният списък на ЕС, който се актуализира два пъти годишно, в момента влизат 11 юрисдикции - Американска Самоа, Ангуила, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Русия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американските Вирджински острови и Вануату.

Съветът на ЕС, орган, който обединява 27-те държави-членки, приканва тези страни в прессъобщение "да подобрят правната си рамка, за да разрешат установените проблеми".

Междувременно Работната група за финансово действие (FATF), орган, обединяващ страни от САЩ до Китай, за да се справят с финансовите престъпления, оповести в свой доклад днес, че Кувейт разполага с адекватна правна и надзорна рамка за справяне с прането на пари и финансирането на тероризма, но има "сериозни недостатъци, осигуряващи ефективни резултати", допълва Ройтерс.

Базираната в Париж организация цитира пропуски на страната в справянето с финансирането на тероризма.

"Банките и по-големите финансови институции добре разбират своя риск и задължения, но надзорните органи както за финансовия, така и за нефинансовия сектор, трябва да се съсредоточат повече върху действителните собственици", пише организацията в доклада./БТА