БНБ с нови мерки срещу прането на пари

Управителният съвет на Българска народна банка (БНБ) прие решение за прилагане, считано от 30 декември 2024 г., на "Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2021/16 относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с  изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849" (Насоки за рисково базиран надзор). Това съобщиха от БНБ.

С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви. Включват се насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ. Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

Пълният текст на насоките може да прочетете тук.