Българска следа в римска афера

Рим, Специално за БТА от Христо Петров
Финансовата полиция предяви обвинения към 12 бизнесмени от Рим и техен съучастник от Калабрия, които чрез подставени лица и прехвърляне на фирми в България са укрили доходи за 100 млн. евро, съобщиха местни медии. Сдружението бе наречено "холдинг на осемдесетгодишните", защото авторите на измамническата схема са набирали пенсионери на възраст над 80-години, на чиито имена са регистрирали фирми за търговия с електродомакински уреди, облекло, хранителни стоки и услуги. Разкрити са седем такива фирми, които са предлагали на италианския пазар стоки на нищожни цени. След сравнително кратък период на дейност цялата собственост на фирмите е прехвърляна на нови фирми, също под контрола на измамниците, чиито седалища са били премествани в България, като по този начин не са плащали в Италия данъци върху печалбата и ДДС. Разследването започва в началото на годината благодарение на проверка на финансовите полицаи в Чепрано, градче с около 9 хиляди жители в провинция Фрозиноне на областта Лацио. Те се усъмнили в местен жител над 80-годишна възраст, които бил собственик на няколко фирми, които системно спирали дейността си, но без да депозират данъчни декларации въпреки регистрирания голям брой търговски операции. Постепенно била разнищена цялата схема и било установено, че са укрити от данъчните власти приходи от 100 млн. евро и не е издължен ДДС за 13 млн. евро. В информациите не се съдържат данни за физически и юридически лица в Италия и България.
Ето още подробности, публикувани в Сorriere della sera:

FROSINONE – Mettevano ultraottantenni a capo di imprese per frodare il fisco. Un’intera organizzazione - 7 società che avrebbero frodato 13 milioni di Iva con una triangolazione finanziaria sulla Bulgaria - è stata smantellata al termine di un’indagine della guardia di Finanza di Frosinone e della Brigata di Ceprano, che dopo mesi di verifiche hanno scoperto un’attività fraudolenta da 100 milioni di euro.

IMPRESE NEL MIRINO - Nel mirino delle Fiamme gialle sono finite sette società che, formalmente, commercializzavano elettrodomestici, prodotti di abbigliamento e alimentari, ma si occupavano anche di produrre servizi. Di fatto,però, le imprese, come accertato dai finanzieri, erano utilizzate per frodare il fisco e collocare sul mercato prodotti a prezzi stracciati. Al vertice erano stati messi anziani ultra ottantenni che, con tutta probabilità, non sapevano neanche il ruolo che rivestivano in tali società. L’impiego degli ottantenni, secondo quanto emerso dalle indagini, serviva solo come schermo per nascondere i veri responsabili della frode (tutti residenti nella capitale, tranne uno calabrese, di età compresa fra 33 e 70 anni) dalle pesanti conseguenze che sarebbero derivate degli eventuali controlli del fisco.

SOCIETA’ SVUOTATE - Tutto è cominciato quando i Finanzieri di Ceprano si sono accorti di un imprenditore ottuagenario, titolare di alcune imprese, una con sede in Ciociaria, che cessavano sistematicamente la loro attività senza presentare la dichiarazione dei redditi. La guardia di finanza ha accertato che le società, una volta attivate a nome di anziani prestanome, apparivano floride ma, dopo un breve di attività, venivano spogliate di ogni bene («distratto» in favore di nuove società, sempre riferibili agli stessi autori della frode).

TRASLOCO IN BULGARIA - A questo punto, la loro sede veniva trasferita in Bulgaria, evitando così di presentare le dichiarazioni dei redditi e di assolvere gli obblighi Iva in Italia. Anche le nuove società operavano come le altre, aumentando nel tempo il giro d’affari e i profitti «esentasse» in favore dei responsabili della frode. I quali si preoccupavano anche di integrare o modificare i prestanome, utilizzando sempre ignari stranieri o anziani.

TREDICI DENUNCE - Gli investigatori Finanzieri hanno ricostruito con molta attenzione rapporti economici, legami societari e transazioni finanziarie arrivando così a smantellare l’intera organizzazione e scoprire la maxifrode con 100 milioni di redditi sottratti a tassazione e un’ evasione di Iva per circa 13 milioni di euro.