Йовчев: Има тежко престъпление в КТБ. Цацаров: Двама са задържани

Има данни за извършено тежко криминално престъпление в КТБ, което се разследва. Това каза пред журналисти в Народното събрание, министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Министърът няма данни дали се издирва Цветан Василев. Не е ясно и къде е банкерът. „Всичко, което се събира в процеса на разследването към момента, тъй като е образувано досъдебно производство информация може да бъде предоставена единствено с разрешение на наблюдаващият прокурор. Не мога точна да кажа от кога е започнало досъдебното производство”, допълни още той.
Цветлин Йовчев определи като пресилени твърденията, че „в резултат на процесите в КТБ ще се появи по един или друг начин заплаха за националната сигурност”.

На въпрос дали се счита, че е крайно време да се върне наказателната отговорност към раздаването на необезпечени кредити, Йовчев каза: „ Мисля, че трябва да се мисли в тази посока, но към момента не мога да се ангажирам с конкретен отговор на този въпрос, защото по мнението на много експерти предприемането на такива мерки би могло да се тълкува по различен начин и да затрудни чисто търговският пазар. Раздаването на кредите е един процес, при който се отчита определен риск. Мисля, че ситуацията от последните месеци, която ни сполетя изисква да се направи много внимателно прочитане на законодателството и текстовете от НК”, обясни Цветлин Йовчев.

Съобщението на прокуратурата

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди незабавна проверка по сигнал на БНБ, съобщиха от Прокуратурата.
I. По отношение на сигнал от 09.07.14 г. на г-н Иван Искров до г-н Сотир Цацаров
В късния следобед на 09.07.2014 г. /сряда/ управителят на БНБ депозира до главния прокурор сигнал, придружен с копия от множество документи. В сигнала се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на „КТБ“ АД за извършено на 19.06.2014г. /ден преди квестурата и поставянето на КТБ АД под особен надзор/ неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми:
93 139 500 евро /деветдесет и три милиона сто тридесет и девет хиляди и петстотин евро/;
23 657 575 лева /двадесет и три милиона шестотин петдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева/;
45 000 щатски долара /четиридесет и пет хиляди щатски долара/.
Общата левова равностойност на взетите в брой от трезора на банката пари е 205 887 223 /двеста и пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди двеста двайсет и три лева/.
Получените от БНБ материали незабавно са приобщени към досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД. Извършените до момента по сигнала на г-н Искров процесуално-следствени действия са следните:
1. Днес, 11.07.2014 г, в гр. Созопол е задържан Орлин Русев – председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ АД, за когото са налице доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени на трети лица;
2. На 10.07.2014г. като обвиняемо лице за извършено престъпление по чл.203 от НК /длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай/ е привлечена Маргарита Петрова – главен касиер на КТБ АД. Тя е извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на трети лица. Спрямо Петрова е постановено задържане до 72 часа и в този срок ще се изготви искане до съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“;
3. Разпитани са изключително голям брой свидетели, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи;
4. Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев.

II. По отношение заявлението на г-н Иван Искров от днес, 11 юли 2014 г., че докладът на одиторите за прегледа на активите и пасивите на КТБ, ще бъде внесен в прокуратурата.
Към настоящия момент докладът все още не е постъпил в прокуратурата. Незабавно след получаването му той ще бъде приобщен към делото, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, като екипът от прокурори и следователи, работещи по това дело, ще анализират констатациите и изготвят план за спешни действия по тях.
Прокуратурата високо оценява професионалното съдействие на процесуално-следствените действия от страна на квесторите на КТБ АД.
 

/обновена/