Комерцбанк ще плати $1+ млрд. на САЩ

Втората по големина германска банка Комерцбанк се съгласи
да плати над 1 милиард долара за приключване на разследвания на
властите на САЩ, които я обвиняват, че е нарушила наложени от
САЩ решения за ембарго, предаде Франс прес.
Споразумение, включващо разследванията на различните власти
на САЩ (Управлението за федерален резерв, регулаторът на
финансовите служби на Ню Йорк, министерството на правосъдието и
прокуратурата на Манхатън) е в процес на финализиране и ще бъде
официално обявено през януари, съобщи пожелал анонимност
осведомен източник.
Германската банка е глобена 600 милиона долара за
трансакции, касаещи нарушаване на решения на САЩ да наложат
ембарго на страни като Иран, Судан и Мианма.
Остатъкът от сумата е свързан с други обвинения към банката
като нарушения на американски правила против прането на пари.
Обвиненията са отправени в края на септември от прокурора на
Манхатън (Ню Йорк).
Двете страни са се договорили по размера на глобата и в
момента преговарят по други искания, отправени от регулатора на
финансовите служби на Ню Йорк Бенджамин Лоуски.
Лоуски настоява замесените в проблемните трансакции банкери
да възстановят възнагражденията си и да им бъдат наложени
дисциплинарни санкции.
Съгласно споразумението банката плаща глобата и се ангажира
повече да не извършва подобни нарушения. В замяна на това
властите на САЩ се отказват от наказателно преследване.