EUR 1.9558
USD 1.8784
CHF 2.1094
GBP 2.3506
CNY 2.5920
you tube
mobile version

Най-голямата скандинавска банка пере пари?

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Най-голямата скандинавска банка пере пари?

mail17:33 | 19.10.2018прегледи 638 коментарикоментари 0


Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank. Това съобщава БГНЕС, цитирайки АФП.

В писмо до шведските власти инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара мръсни пари между 2007 и 2013 г.

Главният изпълнителен директор на „Ермитаж Капитал“ Бил Браудър е бивш клиент на руския адвокат Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. в руски затвор, след като му отказаха медицинска помощ.

Браудър заяви пред бизнес всекидневника „Дагенс Индъстри“, че „тъй като не е възможно да се преследва никого за убийството в Русия, ние се опитваме да стартираме случаи на пране на пари на Запад“. Фондът му твърди, че големи суми с произход от банката Ukio в Литва и естонската дъщерна компания на Danske Bank са преминали през 365 сметки на Nordea в Швеция, Дания, Финландия и Норвегия и че това е „само върхът на айсберга“.

От Nordea заявиха пред агенция ТТ, че „систематично съобщават за всички подозрителни транзакции на съответните органи“.

Вероятно Швеция ще нареди на прокурор да разгледа искането и да реши дали да започне разследване.

Браудър заяви пред АФП по-рано този месец, че „докато разплитаме кълбото на прането на пари в Danske Bank, историята ще стане все по-мрачна и по-мрачна“.

Най-голямата банка в Дания, Danske Bank, се срина до трезор с репутация, че, както се предполага, е изпрала 200 милиарда евро (235 милиарда долара).

Инвеститорите и клиентите на банката започват да се оттеглят на фона на нарастващите опасения от евентуална огромна американска глоба за пране на средства за 15 000 главно руски клиенти.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:




 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Трейлър на руския игрален "ВЫЗОВ", заснет в Космоса

13:39 | 03-09-23 | 6209