EUR 1.9558
USD 1.8287
CHF 2.0878
GBP 2.3501
CNY 2.5473
you tube
mobile version

Най-голямата скандинавска банка пере пари?

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Най-голямата скандинавска банка пере пари?

mail17:33 | 19.10.2018прегледи 634 коментарикоментари 0


Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank. Това съобщава БГНЕС, цитирайки АФП.

В писмо до шведските власти инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара мръсни пари между 2007 и 2013 г.

Главният изпълнителен директор на „Ермитаж Капитал“ Бил Браудър е бивш клиент на руския адвокат Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. в руски затвор, след като му отказаха медицинска помощ.

Браудър заяви пред бизнес всекидневника „Дагенс Индъстри“, че „тъй като не е възможно да се преследва никого за убийството в Русия, ние се опитваме да стартираме случаи на пране на пари на Запад“. Фондът му твърди, че големи суми с произход от банката Ukio в Литва и естонската дъщерна компания на Danske Bank са преминали през 365 сметки на Nordea в Швеция, Дания, Финландия и Норвегия и че това е „само върхът на айсберга“.

От Nordea заявиха пред агенция ТТ, че „систематично съобщават за всички подозрителни транзакции на съответните органи“.

Вероятно Швеция ще нареди на прокурор да разгледа искането и да реши дали да започне разследване.

Браудър заяви пред АФП по-рано този месец, че „докато разплитаме кълбото на прането на пари в Danske Bank, историята ще стане все по-мрачна и по-мрачна“.

Най-голямата банка в Дания, Danske Bank, се срина до трезор с репутация, че, както се предполага, е изпрала 200 милиарда евро (235 милиарда долара).

Инвеститорите и клиентите на банката започват да се оттеглят на фона на нарастващите опасения от евентуална огромна американска глоба за пране на средства за 15 000 главно руски клиенти.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:




 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg