Обиски - новини

16:25 | 28.03.2024 | 474

Разаследването е във връзка със съмнения за измама с евросредства, предоставени покрай отминалата пандемия от ковид. 

08:01 | 31.05.2019 | 950

Прокуратурата в Щутгарт е извършила обиски в германския производител на спортни автомобили „Порше“, част от групата на „Фолксваген“, заради подозрения, че одитор е бил подкупен, за да предаде информация на данъчния съветник на компанията, предаде АФП.

10:34 | 28.03.2019 | 835

Разследва се дали шведският кредитор е нарушил законите за търговия с вътрешна информация, като е разкрил пред най-големите си акционери информация за скандала с прането на пари в Danske Bank, преди това да стане публично достояние.

14:29 | 20.09.2017 | 10380

В сряда, 20 септември, в Барселона бяха извършени обиски в сградите на регионалното правителство, които доведоха до първи арести във връзка с организирането на плебисцита.

17:15 | 24.11.2016 | 2494

Южнокорейската прокуратура извърши обиски в офисите на концерна "Самсунг" (Samsung) и в националната пенсионна каса. Така продължи разследването на скандала за търговия с влияние в обкръжението на президентката Пак Гън-хе, предаде Франс прес.

11:07 | 01.08.2016 | 2310

Скандалът с контрабандния алкохол и свързаните с него обиски във Федералната митническа служба удължи списъка на гръмките корупционни случаи и дела в Русия през последните няколко месеца. РИА "Новости" представи списък на най-големите корупционни скандали в Русия от началото на 2016 година.

12:19 | 10.06.2015 | 3189

Обемът на съмнителни сделки през московския офис на най-голямата германска банка "Дойче банк" може да достигне 6 милиарда долара за периода от 2011 до 2015 г., съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на запознати със ситуацията източници.

15:10 | 07.10.2014 | 1266

Заводът в Плоещ спря работа по препоръка на румънските власти в рамките на провежданото разследване по подозрения за пране на пари и укриване на приходи. На 2 октомври румънската полиция извърши обиски.

10:44 | 03.10.2014 | 1306

„Пране на пари в Лукойл. Обиски във фирми на руската компания в Румъния за нанесени щети от 230 милиона евро" е водещото заглавие на в. "Путеря".  

12:30 | 13.06.2014 | 1228

Паралелно с това, източници от разследването казаха за "Хоризонт", че публикуваната по-рано днес информация в електронен сайт, че мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев се разследва за поръчителството на убийството на депутата Делян Пеевски, е вярна.