Пране на пари в Лукойл, укриване на данъци

„Пране на пари в Лукойл. Обиски във фирми на руската компания в Румъния за нанесени щети от 230 милиона евро" е водещото заглавие на в. "Путеря".
Генералният директор на рафинерията "Петротел Лукойл" Андрей Богданов бе изслушан в прокуратурата на Апелативния съд в град Плоещ по дело за укриване на данъци и пране на пари, съобщават "Путеря" и "Ромъния либера". По-рано същия ден
прокурори осъществиха обиски в редица дружества, собственост на руската компания в Румъния, посочва в. "Путеря". Финансовите щети за румънската държава се изчисляват засега на сумата от 230 милиона евро, а според данни, публикувани на сайта на
министерството на финансите, през последните пет години рафинерията "Петротел Лукойл" е ригистрирала загуби от над 2,5 млрд. леи (близо 600 милиона евро), пише вестникът.
Десетки прокурори, полицаи и митнически инспектори извършиха вчера обиски в 23 обекта в Румъния на руската компания Лукойл.
Според в. "Ромъния либера" присъствието на някои специалисти на обиските показва, че се търсят доказателства не само за укриване на данъци и пране на пари, но и за трафик на оръжия и експлозиви, с аромат на шпионаж. Наказателното преследване е
било осъществено с подкрепата на Румънската служба за разузнаване, отбелязва "Путеря".
Според прокуратурата към Апелативния съд в Плоещ 112 милиона евро представляват нанесените щети от укриване на данъци, а други 118 милиона евро са били "изпрани". Източници, близки до разследването, са заявили, че ще бъдат изслушани всички
отговорни лица от замесените фирми, като не е изключено да има задържани.
Руската петролна компания Лукойл държи 97,1% от акциите на рафинерията Петротел, която купи през 1998 г. Лукойл притежава в Румъния мрежа от 300 бензиностанции и контролира 20-процентен дял от местния пазар на петролни продукти.
Укриването на данъци и прането на пари от порядъка на милиарди евро годишно не могат да се случват без политически и институционални съучастници, отбелязва в. "Ромъния либера", който подробно обяснява използваните схеми за продажба на горива
чрез фирми фантоми и продажбата на дизелово гориво, представянокато мазут. Лукойл притежава цистерни, притежава складове за горива, има мрежи в близост до нашите граници, откъдето може да внася чрез фирми фантоми петролни продукти, пише "Ромъния либера". Ще успеят ли следователите да разбият цялата руска  мрежа на територията на Румъния или аферата ще остане само буря в чаша вода?, пита изданието./източник:БТА