САЩ разследват Дойче Банк – филиал Москва

Министерството на правосъдието на Съединените американски щати и нюйоркският департамент на финансовите услуги ще разширят разследването на московския филиал на най-голямата търговска банка в Европа – „Дойче Банк“, пише британският вестник The Financial Times.  Американските власти ще проверят дали служителите на банката са позволявали на руските си клиенти да преместят своите средства зад граница в условията на международните санкции, наложени на Москва.

Припомняме, че Дойче банк обяви през септември, че съкращава бизнеса с корпоративните банкови услуги и ценни книжа (CB & S) в Русия. Решението е взето след преразглеждане на „географското присъствие“ на германската банка, която се надява по този начин да ограничи загубите, рисковете и използването на капитал.
Корпоративното финансиране и търговските операции за Русия ще продължават да се извършват от международните офиси на „Дойче банк“ с участието на трети страни за изпълнението на сделки в Русия.
През лятото стана ясно, че филиалите на банката в Русия се разследват за пране на пари.

Пак преди месец Комисията за конкуренцията в Швейцария (COMCO) обяви, че разследва UBS, HSBC, „Дойче банк“ и още четири банки по подозрения в договаряне на цените на пазара на ценни метали , предаде AFP. Комисията посочва, че са получили индикации че банките „вероятно са сключили противодействащи на конкуренцията сделки“ в търговията с ценни метали, като злато, сребро и платина.
Преди две години друга голяма европейска банка – швейцарската UBS  постигна "принципно споразумение" за извънсъдебно уреждане на спор с американските власти за ипотечни облигации. Федералното управление за жилищно финансиране (ФУЖФ), което бе създадено през 2008 година, през 2011 г. заведе дело срещу UBS и още 17 банки за ипотечни облигации на стойност около 200 млрд. долара, продадени на Fannie Mae и Freddie Mac - двете институции, предоставящи жилищно финансиране.